根據(jù)《中華人民共和國公司法》和甘孜州農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司（以下簡稱“本聯(lián)社”）《章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本聯(lián)社研究，決定召開甘孜州農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司2016年度第一次臨時股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

    一、會議時間

    2017年1月11日（星期三），預(yù)計會期半天。

    股東及代理人登記入場時間：上午10：00-10：20。

    會議正式開始時間：上午10：30。

    二、會議地點

    會議地點：州聯(lián)社2樓會議室

    地 址：康定市新市前街127號

    三、會議召集人

    本聯(lián)社董事會。

    四、會議人員

    （一）本聯(lián)社登記在冊股東及其委托代理人；

    （二）本聯(lián)社董事、監(jiān)事及其他高級管理人員；

    （三）監(jiān)管部門領(lǐng)導；

    （四）見證律師；

    （五）嘉賓及其他有關(guān)人員。

    五、審議事項

    （一）聽取并審議關(guān)于提名謝宏同志擔任董事會董事的議案；

    （二）聽取2016年度監(jiān)事會對董事、監(jiān)事的履職情況評價報告；

    （三）審議《甘孜州農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司章程》（草案）；

    （四）審議新增白玉信用社亞青分社的議案；

    （五）審議關(guān)于選舉非職工監(jiān)事的議案；

    注：會議相關(guān)材料已備置甘孜州各縣信用社綜合部，如有需要請聯(lián)系各縣信用社綜合部，聯(lián)系方式詳見聯(lián)系人表（附件1）

    六、出席會議

    （一）請各位股東收到通知后做好參會準備，并填寫好回執(zhí)（附件2），于2016年1月2日前交各縣信用社綜合部。

    （二）因故不能參會的股東，委托代理人出席會議的，請?zhí)顚懞谩妒跈?quán)委托書》（附件3），連同回執(zhí)，一并交各縣信用社綜合科（或電話告知）。法人股東委托代理人出席會議的，其《授權(quán)委托書》須加蓋法人單位公章。

    （三）單獨或者合并持有本聯(lián)社3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交董事會。

    （四）代理其他自然人股份加本人股份合計金額不得超過本聯(lián)社股本總額的2%，代理企業(yè)法人股份加本人股份合計金額不得超過本聯(lián)社股本總額的10%。

    （五）請出席會議的股東和代理人憑以下手續(xù)，按時到會議地點報到并出席會議：

    1、本人親自出席會議的，憑本人身份證明報到；

    2、代理他人出席會議的，憑授權(quán)委托書和代理人身份證明報到；

    3、企業(yè)法人委托法定代表人或其他代理人出席會議的，憑授權(quán)委托書（需加蓋企業(yè)單位公章）和本人身份證明報到。

    七、其他事項

    （一）與會股東食宿均在格薩爾酒店；

    （二）會務(wù)聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：羅鳳0836-2865901，15196310711 ；龐靈利 0836-2865901，15283626123。

    傳真：0836-2831720

    郵編：626000

    地址：四川省甘孜藏族自治州康定市新市前街127號

    特此通知

    甘孜州農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司董事會

    2016年12月28日